Rakaman keterangan saksi/ suspek bagi Jenayah Komersil/ Kewangan spt Pengubahan Wang Haram(Money Laundering)
1) Berapa kali suspek/saksi perlu dipanggil untuk memberi keterangan /rakaman percakapan(Record Statement)? Ianya tidak memadai hanya sekali. Ia perlu berulang kali.
2) Dalam Sesi rakaman percakapan, pegawai penyiasat akan bertanyakan pelbagai soalan dan akan merujuk kepada pelbagai dokumen dan eksibit untuk pengesahan.
3) Kadang kala saksi/ suspek akan memberikan jawapan :
*Saya tak ingat la, dh lama sgt
*saya tak tau pun mengenai perkara ini
*saya kena tanya dgn pegawai saya
*Ini kali pertama saya tgk dokumen ni
4) Kadang kala ada suspek/ saksi yg memberikan keterangan palsu, sedangkan mereka telah bersumpah utk memberikan keterangan yg benar.Mereka beranggapan pegawai penyiasat tidak tahu atau tiada bukti.
5) Kadang kala ada saksi /suspek yg hadir memberikan jawapan standard yg telah di ajar(coaching) oleh peguam mereka.
6) Kadang kala suspek/ saksi akan ckp... "you tau tak, your bos/ Menteri so and so ni kawan baik saya"...... .
7) "Tuan..saya tak tau english sama malayu.. Kasi panggil kawan ckp bole".... (foreigner)
8)Dari body language, pegawai penyiasat bole tau sama ada suspek/saksi bercakap bohong atau benar.
Muhamad Nazri Shaidon,CFI
Certified Financial Investigator
PhD candidate(Law)
