Isu : Adakah boleh pihak berkuasa menjual barang rampasan yang disiasat kerana pengubahan Wang Haram?
1) Kita perlu faham bahawa mana-mana aset/ harta yang dirampas dari premis merupakan subjek kepada siasatan dibawah AMLA.
2) Pegawai Penyiasat perlu menjalankan siasatan terperinci khususnya on Money Trail untuk membuktikan bahawa barang rampasan tersebut telah dibeli dari sumber/ hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram seperti rasuah.
3) Justeru, bagaimana pihak berkuasa boleh menjual harta/ aset tersebut sedangkan tiada bukti/ evidence.
4) Dalam serbuan yg dijalankan, pegawai serbuan akan merekodkan segala aset/barang yang dirampas seperti laptop, barang kemas dan jam tangan. Apa tujuan rekod tersebut? Seandainya suspek kes dituduh di Mahkamah, maka pegawai penyiasat akan kemukankan (tender) senarai geledah(search list) tersebut di Mahkamah.
5) Di dalam kes pengubahan wang haram, pegawai penyiasat akan kemukakan fakta kes,perkaitan barang rampasan dan aset/ bank akaun yg disita.
6) Di dalam AMLA, Agensi Penguatkuasa boleh menjual aset/harta yg disita jika dikhuatiri nilai pasaran aset/harta tersebut akan susut atau berkurangan seperti nilai kenderaan spt di dalam peruntukkan undang2 AMLA.
7) Justeru, seharusnya semua pihak harus memberikan ruang kepada agensi penguatkuasa untuk menjalankan siasatan secara terperinci kerana siasatan jenayah pengubahan wang haram adalah kompleks.
8.) Seharusnya biarlah pihak yg berkuasa menjalankan siasatan mengeluarkan kenyataan dari masa ke semasa.
9) Pihak berkuasa perlu menjalankan siasatan dan perlu melaporkan progess atau hasil siasatan kepada Jabatan Peguam Negara dan bukan pada pihak Media... Kerana Mahkamah yang akan membuat keputusan dan bukannya berdasarkan pandangan orang awam.
10) Setiap individu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah di Mahkamah.
Muhamad Nazri Shaidon
Certified Financial Investigator (AML/CFT)
PhD candidate(Law)
#Integrity#Governance#CombatingML#
