Adakah anda/rakan sekerja atau ahli keluarga anda pernah mendengar situasi Wang & harta dibekukan? Individu minta pinjam akaun anda untuk dimasukan Wang? Atau bolehkah membawa masuk Wang dari Luar Negara?
Mungkin pernah terjadi kepada diri anda sendiri?
Apa pula tindakan yang boleh dilakukan oleh anda sebagai individu? Atau anda sebagai pengamal undang-undang boleh membantu?
Bagaimana pula sekiranya anda berada dipihak yang melaksanakan AMLA? Sejauhmana bidang kuasa anda?
Wang dibekukan ?
Bawa wang masuk dari Luar Negara?
Bagaimana mengesan transaksi Kewangan meragukan?
Fahamkah anda apa itu AMLA & apakah hak anda?
Dan bagaimana cara yang sah disisi undang-undang boleh dilakukan?
Buat julung kalinya AML Training & Advisory membawakan kepada anda SEMINAR ANTI PENGUBAHAN WANG HARAM...dan pastinya akan menjawab segala persoalan anda.
Sebuah program yang membawakan pakar dalam bidang penyiasatan Jenayah Kewangan dan Perundangan untuk berkongsi ILMU dan pandangan mereka.
Panel Pertama merupakan seorang Peguambela, Peguamcara & Peguam Syarie, Mantan
Pegawai Pendakwa Badan Berkanun
Panel Kedua merupakan seorang Pegawai Penyiasat Kewangan Bertauliah (AML/CFT), Mantan Pegawai Penyiasat Badan Berkanun.
Topik - topik yang akan dibincangkan termasuklah :
Panel 1 :
1. Definisi Pengubahan Wang Haram
2. Siasatan dan Pendakwaan kes AMLA di Malaysia
3. Kajian Kes
-Akaun Bank digunakan oleh orang lain (Mule Account)
-Contoh Alat Melakukan Jenayah
Panel 2 :
1. Regim Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) di Malaysia.
2. Trend Terkini (Modus Operandi) Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA)
-Kajian Kes Jenayah Kewangan di Malaysia
3. Tanggungjawab Institusi Pelaporan dibawah AMLA di Malaysia.
- Laporan Transaksi Kewangan Mencurigakan
Ingin tahu lebih lanjut ? Klik link ini : fb AMLA Training & Advisory / fb Nazri Shaidon AML Expert Malaysia
BILA SEMINAR INI DIADAKAN?
Tarikh : Rabu ( 1 Mei 2019)
Masa : 8.30 pagi - 1.00ptg
Tempat : Bilik Ilmuwan 1, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Jalan Semarak, Kuala Lumpur
Yuran Penyertaan :
- RM190 (Tempat adalah terhad)
APA ANDA AKAN DAPAT?
- Handouts Bercetak Seminar AMLA
- Beg Kanvas, Pen & Lanyard ekslusif AML Training and Advisory
- Sijil Penyertaan Seminar
- Refreshment
Jom bersama-sama mengetahui hak anda sebagai rakyat Malaysia!
Bagaimana untuk mendaftar? Atau sebarang persoalan, hubungi (WA/SMS) sekretariat kami :
> 019-2946248 atau
> Emel : aml.training.advisory@gmail.com
JUMPA ANDA DI SANA!
