Thursday, April 25, 2019

Suspek kes barang tiruan akan didakwabawah AMLA


NILAI - Mana-mana pihak yang ditahan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) kerana disyaki terlibat dalam aktiviti barangan tiruan bernilai lebih RM30,000 tidak lagi akan disaman atau dikenakan tindakan kompaun bermula tahun ini.

Pengarah Bahagian Penguatkuasaan KPDNHEP, Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata, mereka sebaliknya akan terus ditahan reman sebelum didakwa mahkamah dibawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA) bermula tahun ini.

http://www.kosmo.com.my/negara/suspek-kes-barang-tiruan-didakwa-bawah-amla-1.888889

Lawyer and Anti Money Laundering (AMLA) Law in Malaysia

Knowledge Sharing : Lawyers  and  AMLA in Malaysia. Lawyers  are classified as a Reporting  Institutions  under Designated Non Financial  Bu...