Salam Jumaat
Perkongsian Ilmu : Modus Operandi Penipuan @ Scam di mana akaun bank anda dikatakan telah dibekukan dibawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA)
Apa yang anda (masyarakat umum) perlu tahu agar tidak menjadi mangsa Penipuan @scam ini:
1) Pihak Berkuasa seperti PDRM, SPRM, Bank Negara Malaysia dan lain2 TIDAK AKAN membuat panggilan telefon kepada individu dan maklumkan akaun bank mereka disyaki terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram (AMLA) dan akan dibekukan.
2) Pihak Berkuasa TIDAK AKAN memberi arahan kepada individu untuk memindahkan wang mereka ke dalam akaun pihak ketiga bagi tujuan siasatan / audit yang bersifat sementara.
3) Untuk makluman anda maklumat perbankan adalah rahsia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.
4)Seandainya jika anda telah di siasat, Pengawai Penyiasat akan menyerahkan dokumen Perintah Pembekuan dibawah seksyen 44 Akta AMLA yang mana ada tercatat nama pengawai penyiasat dan agensi penguatkuasa. Anda boleh menghubungi pegawai penyiasat untuk mendapat maklumat lanjut.
5) sekiranya anda menerima panggilan telefon yang mencurigakan, anda perlulah buat due diligence @ tanya soalan kepada pemanggil tersebut. Berhati-hati jangan memberi maklumat kepada mereka.
6) kadang kala scammer ni telah buat profiling terhadap anda melalui pelbagai sumber khususnya di media sosial
Sir Nazri
Kuala Lumpur
#awareness #education #knowledgesharing #knowledge #compliance #FollowTheMoney
